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发布时间：2023-12-31 21:47:30 丨 浏览次数：

　　公海彩船6600官网证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　按照《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和运用的囚禁央求》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》和《上海证券来往所科创板股票上市章程》等联系典范性文献及公司召募资金打点举措的轨则●，为配合公司谋划打点需求●，优化召募资金打点，普及召募资金的打点作用●，公司拟刊出正在上海浦东兴盛银行股份有限公司虹桥支行设立的两个召募资金专用账户（账号分裂为“01902”及“01903”），并正在招商银行股份有限公司上海荣科途支行新设立一个召募资金专用账户（账号为“”）。

　　（一）《迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第四次集会联系事项的事前承认和独立观点》

　　全体实质详睹公司同日正在上海证券来往所网站（）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司闭于更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的布告》（布告编号：2023-051）。

　　（二）审议通过《闭于更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的议案》

　　为进一步完备公司处理机闭，保证董事会审计委员会典范运作，按照《公执法》《证券法》《上市公司独立董事打点举措》以及《公司章程》等轨则●，公司董事会推举董事谢宁先生掌管第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止●●。调度后，公司第二届董事会审计委员会委员为：李柏龄先生（主任委员、会合人）、赵倩小姐、谢宁先生。

　　丙方应允依照《证券发行上市保荐营业打点举措》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》以及甲方制定的召募资金打点轨制对甲方召募资金的打点与运用执行保荐职责●，举行络续督导管事。

　　经审议●，监事会以为修订《监事集会事章程》切合《公执法》《证券法》《上海证券来往所科创板股票上市章程》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》等联系轨则，切合公司打点和兴盛需求●●，有利于完备公司处理机闭，增进典范运作●●。

　　为典范甲方召募资金打点，维持投资者权柄●，按照相闭执法法例及《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》，甲、乙、丙三方经切磋，竣工如下订交：

　　经审议，监事会以为公司本次更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的事项切合公司的实践状况及谋划打点需求●●，有利于加紧对召募资金的打点，不会影响公司召募资金项宗旨寻常运转，不存正在蜕化召募资金用处和损害股东益处的境况●。上述事项的实质和审议均切合《上海证券来往所科创板股票上市章程》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和运用的囚禁央求》等执法法例、典范性文献以及《公司章程》的联系轨则，圭臬合法有用。

　　1、本次股东大会，股东及股东署理人自行经受出席本次股东大会出现的用度●●，公司不肩负调整插手股东大会股东及股东署理人的住宿等事项。

　　经审议，全部监事以为：公司本次更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的事项切合公司的实践状况及谋划打点需求，有利于加紧对召募资金的打点，不会影响公司召募资金项宗旨寻常运转，不存正在蜕化召募资金用处和损害股东益处的境况。上述事项的实质和审议均切合《上海证券来往所科创板股票上市章程》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和运用的囚禁央求》等执法法例、典范性文献以及《公司章程》的联系轨则●●，圭臬合法有用●●。以是●，监事会协议上述事项。

　　谋划局限：大凡项目：本领办事、本领开辟、本领筹议、本领换取、本领让与、本领增添；生物化工产物本领研发；医学切磋和试验兴盛（除人体干细胞、基因诊断与疗养本领开辟和利用）；专用化学产物出售（不含损害化学品）；创业空间办事；租赁办事（不含许可类租赁办事）；房地产经纪；非寓居房地产租赁；住房租赁；板滞筑筑租赁；办公筑筑租赁办事；集会及展览办事；算计机及通信筑筑租赁；花草绿植租借与代打点；物业打点；泊车场办事；货品进出口；本领进出口；邦内营业署理；仪器仪外出售；音讯筹议办事（不含许可类音讯筹议办事）；音讯本领筹议办事；办公办事；科技中介办事；壮健筹议办事（不含诊疗办事）；工程打点办事；工程本领办事（策划打点、勘测、安排、监理除外）；工业工程安排办事；大凡板滞筑筑装配办事；人力资源办事（不含职业中介勾当、劳务使令办事）。（除依法须经核准的项目外，凭生意执照依法自立发展谋划勾当）。

　　全体实质详睹公司同日正在上海证券来往所网站（）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司闭于估计2024年度闲居干系来往的布告》（布告编号：2023-050）。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、凿凿性和完美性依法经受执法仔肩。

　　综上，保荐机构对公司本次更动召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交事项无反驳●●。

　　备注4：衡宇转租营业系迈威生物与上海歌斐木生物医药科技有限公司（干系方）、上海懿嘉房地产有限公司（非干系方）签订三方订交●●，商定由原承租方上海歌斐木生物医药科技有限公司（干系方）租赁上海懿嘉房地产有限公司（非干系方，已改名为上海弈佳企业打点有限公司）的衡宇，转租至迈威生物承租●●。原租赁合同下的权柄和职守一概让与至迈威生物，由迈威生物直接付款至出租方上海懿嘉房地产有限公司，并由上海懿嘉房地产有限公司开票给迈威生物●●。迈威生物与上海歌斐木生物医药科技有限公司不出现直接的开票及收付款营业。

　　为进一步完备公司处理机闭，增进公司典范运作，按照《中华黎民共和邦公执法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事打点举措》等执法法例及典范性文献的轨则，并联结公司实践状况等●，公司拟对《公司章程》的局限条件举行相应修订并管制工商更动备案，全体修订状况如下：

　　3、备案格式：拟出席本次集会的股东或股东署理人应持以下文献正在上述工夫、所在现场管制或通过信函、邮件的格式管制备案。

　　重要谋划场合：中邦（上海）自正在营业试验区法拉第途86号、蔡伦途230号2幢102室

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第四次集会●，审议通过了《闭于调度第二届董事会审计委员会委员的议案》，协议对公司第二届董事会审计委员会局限委员举行调度。现将相闭状况布告如下：

　　此次拟修订、订定的公司处理轨制的全体实质于同日正在上海证券来往所网站（）和指定媒体予以披露。个中●●，《独立董事管事轨制》《股东大集会事章程》《董事集会事章程》《监事集会事章程》尚需提请公司2024年第一次暂且股东大会审议。

　　6、股东可按以上央求以信函和邮件的格式举行备案●●，信函来到或邮件来到工夫应不迟于2024年1月10日17:00●●，信函、邮件中需评释股东接洽人、接洽电话及评释“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为胜利。通过信函或邮件格式备案的股东请正在插手现场集会时率领上述证件●●。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、凿凿性和完美性依法经受执法仔肩。

　　本公司监事会及全部监事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、凿凿性和完美性依法经受执法仔肩。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代外人王永杰、陈新军可能随时到乙方盘查、复印甲方专户的材料；乙方应该实时、凿凿、完美地向其供给所需的相闭专户的材料●。

　　上述更动事项尚需提交2024年第一次暂且股东大会审议通事后方可履行●。经股东大会审议核准并授权后，授权职员将实时管制工商更动备案、《公司章程》登记等手续●。联系更动实质以工商备案组织最终照准的实质为准。修订后的《公司章程》全文将于同日正在上海证券来往所网站（）予以披露●。

　　（一） 股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体状况详睹下外），并可能以书面办法委托署理人出席集会和插手外决。该署理人不必是公司股东●●。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、凿凿性和完美性依法经受执法仔肩●●。

　　经核查，公司全部独立董事以为：正在保证召募资金安详的条件下●，公司本次更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的计划圭臬切合《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和运用的囚禁央求》和《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》等联系轨则●，有助于普及召募资金的打点作用，不会蜕化召募资金用处，切合公司兴盛需求，不存正在损害公司及全部股东，出格是中小股东的益处的境况。

　　住宅：中邦（上海）自正在营业试验区法拉第途86号、蔡伦途230号1幢西侧2-3层

　　谋划局限：实业投资●，项目投资，资产打点，投资打点，企业打点筹议，从事货品及本领的进出口营业●，自有衡宇租赁●。（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展谋划勾当）。

　　公司于2023年12月22日召开第二届董事会审计委员会第三次集会，通过了《闭于估计2024年度闲居干系来往的议案》，并协议将该议案提交至公司董事会审议●●。

　　2023年12月29日●●，公司召开第二届董事会第四次集会、第二届监事会第四次集会，审议通过了《闭于更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的议案》，协议公司更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交●●，且授权公司打点层管制此次召募资金专用账户更动并从头订立三方囚禁订交联系事宜。公司监事会和独立董事对上述事项宣布了明了协议的观点●●，上述事项正在公司董事会审批权限局限内，无需提交股东大会审议●●。

　　经审议●●，监事会以为公司2024年度估计的闲居干系来往切合公司的闲居谋划需求，来往具有贸易合理性，来往根据公道合理的订价规定，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及全部股东合法权柄的境况。

　　全体实质详睹公司同日正在上海证券来往所网站（）和指定媒体披露的《监事集会事章程》（2023年12月）。

　　备注1：“占同类营业比例”算计基数为公司2022年度经审计的同类营业的发作额；

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第四次集会、第二届监事会第四次集会，审议通过了《闭于更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的议案》，协议公司更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交，且授权公司打点层管制此次召募资金专用账户更动并从头订立三方囚禁订交联系事宜●●。公司独立董事对该事项宣布了明了协议的独立观点●●，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对该事项出具了明了协议的核查观点●。现将相闭状况布告如下：

　　9、丙方挖掘甲方、乙方未按商定执行本订交的，应该正在知悉相闭本相后实时向上海证券来往所书面告诉。

　　本次更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的事项，切合中邦证券监视打点委员会《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和运用的囚禁央求》《上海证券来往所科创板股票上市章程》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》等执法、法例及典范性文献的央求以及公司《召募资金打点轨制》等联系轨则，有利于加紧召募资金打点●，不影响召募资金投资项宗旨寻常运转，不存正在损害股东更加是中小投资者益处的境况。召募资金专用账户资金的存放与运用将肃穆从命中邦证监会、上海证券来往所的联系轨则推广。

　　上述干系人均依法存续且寻常谋划●●，财政情状较好，具备优良履约才能。公司支吾上述来往与联系方签订联系合同或订交并肃穆依照商定推广，两边履约具有执法保证。

　　10、本订交自甲、乙、丙三办法定代外人/肩负人或者其授权代外署名或盖印并加盖各自单元公章之日起生效●，至专户资金一概支拨完毕并依法销户之日起失效●。

　　公司独立董事已就该事项宣布了事前承认观点●●，并正在董事会上宣布明了的独立观点：

　　上述议案经公司2023年12月29日召开的第二届董事会第四次集会审议、第二届监事会第四次集会审议通过。相闭布告已登载正在上海证券来往所网站（）及公司指定披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

　　丙方可能选取现场观察、书面问询等格式行使其监视权●●。甲方和乙方应该配合丙方的观察与盘查。丙方起码每半年度对甲方召募资金的存放与运用状况举行一次现场观察●●，现场观察时应同时搜检召募资金专户存储状况●●。

　　公司与各干系方之间发作的各项干系来往，均正在平等自发、公道公平的规定下举行●，干系来往的订价办法为：以商场化为规定，确定来往代价；若来往的产物或劳务没有明了的商场代价时，由来往两边按照本钱加上合理的利润切磋订价。干系来往的订价根据公道、公允、等价、有偿等商场规定●，不损害公司及其他股东的益处。

　　8、乙方累计三次未实时向甲方出具对账单●●，以及存正在未配合丙方盘查与观察专户材料境况的，甲方可能主动或者正在丙方的央求下片面终止本订交并刊出召募资金专户。

　　1、甲方已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”）●，账号为 ●●，截至 2023年 12 月 29日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方 抗体药物研发项目 等召募资金投向项目召募资金的存储和运用，不得用作其他用处。

　　综上所述，公司全部独立董事类似协议公司更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交的事项。

　　● 闲居干系来往对上市公司的影响：公司估计的2024年闲居干系来往，是基于公司和干系方之间的寻常坐蓐谋划需求，看待公司坚固商场以及增进效益延长有着主动的感化，有助于公司营业兴盛●●，提拔公司商场比赛力●●。干系来往根据公道合理的订价规定，不存正在损害公司及股东出格是中小股东益处的境况，公司对干系方也不会酿成依赖●●，也不会影响公司的独立性●。公司与上述干系人仍旧较为不变的团结联系，正在公司营业存正在确切需求的状况下，与上述干系人之间的干系来往将络续存正在。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票●，应依照《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》等相闭轨则推广。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具确切、凿凿、完美的专户对账单，并抄送给丙方。

　　公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐机构、存放召募资金的贸易银行分裂签订了《召募资金专户存储三方/四方囚禁订交》。详明状况请参睹公司已于2022年1月17日披露于上海证券来往所网站（）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司初次公然辟行股票科创板上市布告书》。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直切性、凿凿性和完美性依法经受执法仔肩。

　　本次更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交不蜕化召募资金用处，拟刊出的召募资金专用账户的余额将全额转入新召募资金专用账户，原签订的召募资金三方囚禁订交自账户刊出之日起失效，公司将与招商银行股份有限公司上海荣科途支行及保荐机构签订新的《召募资金专户存储三方囚禁订交》，订交实质与上海证券来往所制定的《召募资金专户存储三方囚禁订交（范本）》不存正在强大差别。

　　甲方以存单格式存放的召募资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，刻期 / 个月。甲方应允上述存单到期后将实时转入本订交商定的召募资金专户举行打点或者以存单格式续存●，并通告丙方。甲方存单不得质押●。

　　采用上海证券来往所汇集投票体系●●，通过来往体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的来往工夫段●，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）《海通证券股份有限公司闭于迈威（上海）生物科技股份有限公司更动局限召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交事项的核查观点》

　　公司估计2024年度闲居干系来往的事项属于公司寻常经生意务，来往具有贸易合理性●，来往订价根据公道、公允、公平的商场化规定，不存正在损害公司和股东益处的状况。上述干系来往不会对公司的独立运营、财政情状和谋划收获出现倒霉影响，公司也不会以是类来往而对干系方酿成依赖。此项议案的干系董事举行了回避外决●●，联系审议、外决圭臬切合执法法例的轨则●。综上，独立董事类似协议《闭于估计2024年度闲居干系来往的议案》●。

　　按照《上海证券来往所科创板股票上市章程》《公司章程》《股东大集会事章程》等联系轨则，本次《闭于估计2024年度闲居干系来往的议案》无需提交股东大会审议●。经董事会审议通事后●●，公司将按照营业发展状况，就来往的全体实质与干系方签订全体的合同或订交●。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次集会通告于2023年12月22日以电子邮件格式投递全部监事，于2023年12月29日以通信外决格式召开●●。集会由监事会主席楚键先生主理，集会应到监事3人，实到监事3人●●。集会的会合、召开圭臬和格式切合《公执法》等执法法例以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相闭轨则●●，集会决议合法、有用●。

　　按照中邦证监会最新宣布的《上市公司独立董事打点举措》联系轨则，审计委员会成员应该为不正在上市公司掌管高级打点职员的董事●●。公司对第二届董事会审计委员会委员举行相应调度，公司董事、副总司理、董事会秘书胡会邦先生不再掌管公司第二届董事会审计委员会委员。

　　谋划局限：生物科技公海彩船6600官网、医药科技界限内的本领开辟、本领筹议、本领让与、本领办事，实践室筑筑、化工产物及原料（除损害化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的出售，从事货品及本领的进出口营业。（依法须经核准的项目●，经联系部分核准后方可发展谋划勾当）。

　　谋划局限：大凡项目：生物本领、医药科技、化学原料界限内的本领开辟、本领办事、本领筹议、本领换取、本领增添、本领让与●，食用农产物、化工原料及产物（除损害化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品）的出售。（除依法须经核准的项目外，凭生意执照依法自立发展谋划勾当）●。

　　（三） 投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相联结的格式

　　除上述修订除外，《公司章程》中其他实质稳定。公司董事会提请股东大会授权公司打点层及联系授权委托人管制上述涉及的工商更动备案、章程登记等联系事宜。

　　公司估计的2024年闲居干系来往，是基于公司和干系方之间的寻常坐蓐谋划需求●，看待公司坚固商场以及增进效益延长有着主动的感化，有助于公司营业兴盛●●，提拔公司商场比赛力。干系来往根据公道合理的订价规定●●，不存正在损害公司及股东出格是中小股东益处的境况●●，公司对干系方也不会酿成依赖●●，也不会影响公司的独立性●●。公司与上述干系人仍旧较为不变的团结联系，正在公司营业存正在确切需求的状况下，与上述干系人之间的干系来往将络续存正在●●。

　　谋划局限：药品、食物、化学原料的切磋开辟及联系的本领筹议、本领办事、本领让与，从事货品与本领的进出口营业。（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展谋划勾当）。

　　经核查●，保荐机构以为●●，本次估计2024年度闲居干系来往事项仍然公司董事会、监事会审议通过，干系董事回避了外决●●，独立董事宣布了事前承认观点和协议上述来往的独立观点，上述估计2024年度干系来往事项无需提交股东大会审议，计划圭臬切合《上海证券来往所科创板股票上市章程》《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第11号逐一络续督导》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一典范运作》《公司章程》及公司干系来往打点轨制等联系轨则；本次估计2024年度闲居干系来往事项系基于公司谋划打点需求而举行●，干系来往订价根据商场化规定，不存正在损害公司及非干系股东益处的境况。保荐机构对公司本次估计2024年度闲居干系来往事项无反驳。

　　公司于2023年12月29日召开第二届监事会第四次集会，审议通过了《闭于估计2024年度闲居干系来往的议案》●，全部监事对该议案类似协议。监事会以为●，公司2024年度估计的闲居干系来往切合公司的闲居谋划需求●●，来往具有贸易合理性，来往根据公道合理的订价规定，不影响公司的独立性●●，不存正在损害公司全部股东合法权柄的境况。

　　11、上述订交正在有用期届满条件前终止的，甲方应该自订交终止之日起一个月内与联系当事人订立新的订交并实时布告。

　　（二）《海通证券股份有限公司闭于迈威（上海）生物科技股份有限公司估计2024年度闲居干系来往的核查观点》

　　5、自然人股东亲身出席集会的●，应持自己有用身份证件原件和股东账户卡管制备案；委托署理人出席集会的●●，署理人应持自己有用身份证件原件、自然人股东有用身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡管制备案●。

　　4、法人股东应由法定代外人或其委托的署理人出席集会。由法定代外人出席集会的，应持生意执照复印件（加盖公司公章）、自己有用身份注明原件和法人股东账户卡管制备案；由法定代外人委托署理人出席集会的，署理人应持生意执照复印件（加盖公章）、自己有用身份证件原件、法定代外人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡管制备案。

　　公司于2023年12月29日召开第二届董事会第四次集会，审议通过了《闭于估计2024年度闲居干系来往的议案》，干系董事唐春山回避了联系事项的外决●●，联系议案获出席集会的非干系董事类似外决通过。本次闲居干系来往估计事项正在董事会审议权限局限内●●，无需提交公司股东大会审议。

　　委托人应正在委托书中“协议”、“驳倒”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按己方的意图举行外决。

　　（二） 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　公司2024年度估计与干系方之间发作的闲居干系来往●●，重要是为满意公司闲居谋划所发作的租赁办公场面干系来往●。

　　住宅：中邦（上海）自正在营业试验区法拉第途86号，蔡伦途230号2幢103室

　　经核查，保荐机构以为：公司此次更动召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交事项切合公司的实践状况及谋划打点需求●，有利于加紧对召募资金的打点●●，不会影响公司召募资金项宗旨寻常运转，不存正在蜕化召募资金用处和损害股东益处的境况。本次更动召募资金专用账户并从头订立三方囚禁订交事项仍然董事会、监事会审议通过，公司独立董事宣布了明了协议的独立观点●，计划圭臬切合联系法例轨则。

　　（一） 公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能上岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票●●。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求达成股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站评释●●。

　　2、甲乙两边应该配合服从《中华黎民共和邦单据法》、《付出结算举措》、《黎民币银行结算账户打点举措》等执法、法例、规章。

　　7、丙方有权按照相闭轨则更调指定的保荐代外人●。丙方更调保荐代外人的，应该将联系注明文献书面通告乙方，同时按本订交第十三条的央求书面通告更调后保荐代外人的接洽格式●●。更调保荐代外人不影响本订交的成效。

　　（一）《迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第四次集会联系事项的事前承认和独立观点》

　　按照中邦证券监视打点委员会出具的《闭于协议迈威（上海）生物科技股份有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），公司初次向社会公然辟行黎民币大凡股99,900,000股，每股发行代价为黎民币34.80元●●，召募资金总额为黎民币3,476,520,000.00元●●，召募资金净额为黎民币3,303,432,172.40元，个中超募资金金额为黎民币323,432,172.40元●。上述召募资金已于2022年1月10日一概到位，安永华明司帐师事情所（出格大凡合股）对公司本次公然辟行新股的资金到位状况举行了审验，召募资金到账后，已一概存放于经公司董事会核准开设的召募资金专项账户内。

　　3、丙方行为甲方的保荐机构，应该凭借相闭轨则指定保荐代外人或者其他管事职员对甲方召募资金运用状况举行监视●●。

　　6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额逾越5000万元且到达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的●●，甲方应该实时以通告丙方●，同时供给专户的支拨清单。

　　本公司董事会及全部董事保障布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉●●，并对其实质简直切性、凿凿性和完美性依法经受执法仔肩。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第四次集会●●，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉并管制工商更动备案的议案》《闭于修订〈股东大集会事章程〉的议案》《闭于修订〈董事集会事章程〉的议案》《闭于修订〈独立董事管事轨制〉的议案》《闭于修订〈董事司帐谋委员会管事细则〉的议案》《闭于修订〈董事会审计委员会管事细则〉的议案》《闭于修订〈董事会提名委员会管事细则〉的议案》《闭于修订〈董事会薪酬与考察委员会管事细则〉的议案》《闭于订定〈独立董事特意集会管事轨制〉的议案》；并于同日召开第二届监事会第四次集会●，审议通过了《闭于修订〈监事集会事章程〉的议案》。上述局限议案尚需提请公司2024年第一次暂且股东大会审议。现将联系状况布告如下：

　　为进一步提拔公司处理水准，更好地增进公司典范运作，设立健康内部打点机制，按照《上海证券来往所科创板股票上市章程》《上市公司独立董事打点举措》等联系执法法例，联结公司实践状况，公司订定了《独立董事特意集会管事轨制》●●，同时对局限轨制联系条件举行修订●●。全体状况如下：

　　保荐代外人向乙方盘查甲方专户相闭状况时应该出具自己的合法身份注明；丙方指定的其他管事职员向乙方盘查甲方专户相闭状况时应该出具自己的合法身份注明和单元先容信。