555000jcjc公海起底香港虚拟资产合规持牌公司现状：6家虚拟资产交易所【7号牌VASP】11家管理公司【VA9号牌】

发布时间：2023-12-30 02:12:17 丨 浏览次数：

　　555000jcjc公海起底香港虚拟资产合规持牌公司现状：6家虚拟资产交易所【7号牌VASP】11家虚拟资产管理公司【VA 9号牌】HK BGE于2021年制造举办申请执照，属于香港上市公司HKE Holdings（01726）旗下全资隶属子公司。HKE Holdings于2018年4月18日登岸港股，目前市值为22.89亿港元，主业务务为新加坡的病院及诊所供应归纳计划及筑立供职●●，自2021年5月起●●，HKE Holdings的营业跨界涉足为众项种别资产(征求但不限于虚拟资产、上市证券、上市债券及另类资产)创办通盘的金融科技供职平台●。

　　本钱层面。Hashkey此前曾有融资，最新一轮融资据《彭博社》本年5月报道●，据说Hashkey Group以超10亿美元估值寻求1-2亿美元融资，但韶华过去半年，Hashkey如故处正在融资流程中。

　　团队方面●●。据公然原料，HK BGE母公司HKE Holding董事长连浩民现年31岁●●，是一站式金融供职的金融技能企业Monmonkey Group Holdings Limited（“Monmonkey Group”）的创始人●，Monmonkey Group持有香港古代金融1、4和9号牌。连浩民也是海外房地产投资Ever Royal International Limited的董事长●●。连浩民于2021年参加香港选委会推举获主动膺选，2022年入禀高院提清盘呈请中邦恒大（03333），惹起内媒闭怀●，有推断他是具「公海赌王」之称的连卓钊之子555000jcjc公海，但未获外明。HK BGE于本年2月委任欧阳健男为董事兼CEO●，欧阳健男是HashKey Digital Asset Group的创始成员之一，自2018年此后继续承担HashKey的计谋准备主管，并曾任Hashkey Exchange首席营运总监●。本钱层面。HK BGE因背靠上市公司●，融资难度相较创业型公司会更低，据闻具有文娱行业本钱加持●。HK BGE行动小型港股上市公司正在Web3的试水。

　　意博金融控股主席诸承誉曾默示，公司已持有证监会第一类（证券来往）、第四类（就证券供应主睹）登科九类（供应资产执掌）执照，目前正企图申请第七类牌，让其改日可能供应虚拟资产主动来往供职●。若获发干系执照后，意博日后是希冀将其资产代币化，如房地产。公司早前已推出一只追踪比特币(Bitcoin)的紧闭式基金 BTC 追踪基金，现希冀将其改动为上市 ETF 正在港交所(00388)来往，并准备与征求证监会及干系禁锢机构接洽相闭事宜。

　　固然申请牌摄影对较晚●，但营业是6家平台中独一聚焦2B来往供职的，两年得回两轮融资举措较速●，众元化邦际团队运营势力较为归纳，且是唯逐一家和本土券商深度绑定的，行事趋于保守。

　　从Web3 Native一齐八年走来，投资范畴战绩光线，但肩负合规重担，高估值本钱运作较难，团队正在合规来往所运营还需勤劳●●。

　　虚拟资产范畴正在香港受规管的执照分辨是1号牌、7号牌、9号牌以及TCSP和VASP（or VATP）牌●。下图是是各个执照的简直营业场景●。

　　本钱层面。OSL因背靠上市公司BC科技，募资本钱大幅低浸，取得美邦富达和新加坡主权基金加持，可能说是整个“持牌申牌”来往平台中“最安逸的一家”，对外市值为10亿美金。BC科技分辨于2021年1月通过补股筹集9000万美元，及通过两次股权配售从美邦富达邦际融资2000万美元●。2021年6月●，OSL又通过BC Group正在港股增发新股，以每股17港元的代价向新加坡政府投资公司GIC召募5.43亿港元（合7000万美元），报道称GIC也参加了2018年Coinbase的3亿美元E轮融资。而OSL生态旗下的来往所周边生态基金●，也正在踊跃谋划阶段，估计生态基金将助力OSL进一步完好来往所上下逛周边底子措施。

　　意博金融继续戮力于商酌和拓荒正在合规禁锢框架下， 邻接古代和虚拟资产的产物及供职，助助个体客户和机修建设资产正在古代和虚拟宇宙。2023年，意博金融揭橥联同RMS Titanic, Inc. 与 Artifact Labs●，透过资产代币化 (tokenization) 一同翻开铁达尼号的学问产权 (Intellectual property, IP) 的内正在代价，身体力行胀动 Web3 生态圈的繁荣。

　　上市公司新火科技（）全资控股子公司●，2022年12月23日，“新火资管”揭橥与环球最大的受禁锢加密钱银来往所Coinbase杀青协作，成为香港墟市上首批向专业投资者供应虚拟资产全权委托账户执掌供职的持牌机构。改日●，新火资管可能投资司理身份代专业投资者执掌其正在Coinbase的虚拟资产来往账户。

　　OSL缘起于2018年，彼时港股上市公司“品牌中邦”内部创立了数字资产来往平台OSL●●，2019公司改名为“BC科技()”，2020年12月，OSL得回香港证监会发布的第一号证券来往执照和第七号主动化来往执照，向亚太区内专业投资者供应数字资产来往供职●●。后续几年●●，OSL也接踵获颁虚拟资产4&9号牌●●，目前营业征求SAAS、经纪、来往所和托管供职，供职专业的机构和零售投资者。

　　2023年8月3日，OSL母公司港股BC科技宣布布告，公司全资子公司OSL已获香港证监会容许升级现有执照，近日起正式向零售投资者供应比特币及以太坊等主流钱银的数字资产来往供职。8月24日，OSL正在位于香港铜锣湾的总部办公室●，兴办来往平台零售营业正式上线宣布会。

　　营业方面●●。HKVAX中心产物征求2B供职+2C零售供职：1、法定钱银（如美元或港元）和虚拟资产（如BTC、ETH和USDC）之间的定制来往供职2、为专业投资者创办的机构级来往平台，供应虚拟资产和证券代币来往；为虚拟资产和证券代币供应上币典型和指引供职；滚动性供职●●。3、为客户的虚拟资产供应100%的保险；物理和搜集双重袒护的冷热分隔钱包。

　　营业方面。HKbitEX和其他家来往平台一律，既面向2B客户，也面向2C零售枢纽的归纳来往供职，正在STO方面也正在踊跃追求●●。2023年9月10日●●，太极本钱揭橥推出PRINCE代币（PRINCE Token）●●，为香港首个面向「专业投资者」的房地产基金证券型代币发行（STO），也是首个香港证监会允诺的基金代币化集资形式，集资界限标的约1亿元，集资所得将用作收购位于九龙区太子旅逛热门的五个零售物业，目前仍未有披露标的物业详情。如获禁锢机构容许，准备寻求将PRINCE代币于HKbitEX平台挂牌上市，完成更大滚动性潜力。PRINCE代币入场费为1000港元●，远低于投公海官网赌船资小我房地产基金寻常所需的100万美元。通过持有PRINCE代币●，投资者可得回干系物业每年形成的房钱收入●，以及受惠于物业改日增值●●。太极本钱主席高寒默示，正在港发行首个STO●，为房地产行业集资形式带来革命性的厘革●。

　　一个由怪异矿圈本钱和文娱本钱加持的来往平台，前香港虚拟来往所明星高管合规团队●●，行事派头很稳●。做好香港合规虚拟资产的OTC和本钱通道即可，无论是比特币矿圈本钱仍是新进圈的古代Old Money，绕只是香港合规来往平台执照的第一道闭口。

　　前沿有理本钱供应的基金产物援救法币美元申购赎回●，由具有10年以上投资经历且得回可观回报的基金司理执掌，目前只为个体、企业和机构专业投资者供应资产执掌供职。“前沿有理”成为香港证监会获批的第四家虚拟资产资管公司●●。同时也成为亚洲为数不众的禁锢获准发行众计谋虚拟资产基金。

　　两家公司准备协作推出的基金产物将立异性地正在古代资产范畴和虚拟资产范畴举办踊跃主动的天真筑设，并只针看待通过危险评估及虚拟资产学问评估的合股历专业投资者举办盛开●。

　　Fintech Investment Group Limited是CMCC Global旗下全资香港子公司。CMCC Global 是亚洲首批静心于区块链和 Web3 投资的危险投资公司之一●●。CMCC Global 正在早期投资出名项目方面有着令人恋慕的记实，比方 7 美元的以太坊 (ETH)、0.20 美元的 Solana (SOL) 和 0.10 美元的 Cosmos (ATOM)●。CMCC Global 旗下基金执掌资产界限 (AUM) 超越 5 亿美元●，被誉为高信仰投资者。目前，该公司正在亚洲、北美和欧洲设有任职处，运营众只区别计谋的基金●，征求CMCC环球数字资产基金、泰坦基金及其旗下量化来往对冲基金Crest和SYZCrest的两只基金。

　　有钱合规的富二代●●，香港第一家得回执照的平台●●，背靠BC科技、美邦富达、新加坡GIC三个金主加持，静待环球加密墟市水涨船高●●，固然亏空但状况很减少●●，踊跃构造追求STO营业。

　　第二●●，众家来往所来往及滚动性协作●●。2022年1月，拉丁美洲公司Allaria Technology Services LLC与OSL揭橥订立契约，为拉丁美洲机构和专业投资者供应通盘、太平和合规的数字资产来往和托管技能及滚动性供职●●。2022年6月，美邦互联网券商盈透证券与OSL订立契约，委任OSL Digital Securities为盈透证券正在中邦香港供应独家虚拟资产来往供职。2023年3月，OSL与告捷证券杀青来往协作，由OSL为告捷证券供应来往供职。除了香港执照，OSL也正在踊跃构造海外执照。正在9月22日，BC科技宣布布告称，OSL Sigapore（OSLSG）企图向新加坡金管局（MAS）递交新执照申请。

　　HKbitEX为太极本钱（Tykhe Capital）集团三大营业板块之一。据官方先容，太极本钱营业以代币化资产为中心，征求本钱墟市与资产执掌、虚拟资产来往所和Web3 SaaS与技能研发三大板块，干系营业分辨透过集团子公司受禁锢或合规的Web3基筑援救。太极本钱本钱墟市与资产执掌营业由前卫资产执掌有限公司（Pioneer Asset Management Limited，「前卫」）和奥年有限公司（ON1ON Custody）策划。前卫为持牌资产执掌公司●，并为首家获香港证监会容许举办基金代币化营业的公司。前卫获准许执掌100%虚拟资产的投资组兼并可对虚拟资产投资供应主睹。ON1ON Custody是香港公司注册处的信任或公司供职供应商（TCSP）持牌人●●。

　　团队方面，据官网，HKVAX团队归纳了邦际顶级古代金融机构、众年加密资产来往平台、邦内Web2互联网平台技能经历●。HKVAX的三位结合创始人工CEO吴炜樑、COO霍兆樑和CTO刘成，前两位为香港本土从业者，CTO则源于互联网大厂蚂蚁金服。

　　8月11日●，香港虚拟资产来往所 (HKVAX) 获香港证券及期货事情监察委员会（证监会）发布准绳上容许告诉书●●，可举办第一类登科七类受规管勾当（虚拟资产1&7号牌），将成为香港第三家持牌虚拟资产来往平台。HKVAX从提出申请执照至今前后历时3年●，估计正式获得执照最速再需时众半年，准备届时推出虚拟资产平台、OTC场交际易等供职。

　　新火资管同时回收法币和虚拟资产认购，并执掌4只为专业投资者而设的资管产物：新火比特币基金、新火以太币基金、新火众计谋虚拟资产基金以及一私募股权基金●。

　　有古代港交所的壮健明星资源上风●，主打古代资产STO区别化计谋，合规保守●●，可能避免正在Web3存量中内卷●●，也能乐到末了●●。

　　以上有众家是咱们的申牌供职的客户，咱们也正在踊跃胀动香港Web 3的繁荣，希冀也许为更众公司申请告成香港虚拟资产合规执照。

　　新火资管看起来欣欣向荣，但背靠火币和孙宇晨的后台，永远会为公司蒙上一层灰暗颜色。是否能有契合预期的再现，还必要寓目。

　　据公然原料●，HKVAX的CEO吴炜樑和COO霍兆樑分辨曾任此前香港古代金融集团前卫集团旗下加密资产来往平台CoinSuper Premium的CEO和合规主管。正在CoinSuper之前●●，CEO吴炜樑曾与征求摩根士丹利、摩根大通和万方资产执掌正在内的顶尖金融机构协作，曾承担中信期货邦际部的董事总司理●。COO霍兆樑静心于合规及率领执照申请，曾任汇丰银行环球小我银行和小我资产办理计划香港及亚洲区域的反洗钱合规刻意人●。CTO刘成曾正在阿里巴巴和蚂蚁金服●●，正在金融产物执掌以及丰富体例的商酌和拓荒方面也有厚实经历，结业于电子科技大学。本钱方面，据官方公然显现，HKVAX自2020年起举办众轮融资。有知爱人士显现，HKVAX背后股东或与大陆西南地域某挖矿集团，以及文娱后台本钱干系联●●。HKVAX团队●，具备古代邦际金融机构和众年加密来往平台运营经历，以及互联网团队后台，经历相对完好，等待后续2024年3月份控制的平台正式展业，应当会成为香港第三家正式展业的虚拟资产来往平台。

　　团队层面。据知爱人士显现●●，VDX CEO来自于古代金融圈，十余年高频来往经历和7年虚拟资产行业经历；COO曾任职德意志银行和埃森哲，此前为香港证监会虚拟资产偏向专家。两位技能偏向的7号牌RO分辨来自OSL和Web3出名来往所●。正在合规执照层面，首席合规官来自于OSL●，执董征求香港证券业协会主席高鹃。其余众名团队成员均来自腾讯、本钱层面。VDX行动更具备创业基因、众元化团队归纳的公司，深度绑定香港本土券商告捷证券，虽未举办公然融资披露●，但据牢靠讯息，自2021年头VDX申请执照此后●，已得回一线美元基金正在内的一连两轮数百万美元融资。

　　团队层面。OSL母公司BC科技实控人工港股“壳王”高振顺，据知爱人士显现，新火科技和欧科云链正在港股借壳上市的操作旅途●，与高振顺相闭甚密。OSL来往平台的三位创始人和目前高管团队，都出自邦际顶级金融机构和讨论公司后台如汇丰银行、埃森哲、瑞信、巴克莱银⾏等高管●，且都具备肯定的Web3经历●●。

　　做了许众年医疗保健实体，从2021年刚下手转型试水，传说是公海赌王之子●●，据闻也有文娱本钱加持，也许尚未下手真正发力和仔细●●。

　　此中，泰坦基金通过古代的股权危险投资计谋，重心闭怀底子措施、金融科技和消费者运用等症结投资笔直范畴的种子轮 A/B 轮●，为及格投资者供应区块链生态体例内有吸引力的延长时机●●。 泰坦基金是 CMCC Global 对其数字资产基金以及投资于加密钱银量化基金的 Crest 系列基金的添加。

　　告捷证券为香港第一家获颁虚拟资产执照的本土券商，告捷证券近年正在虚拟资产投资生动，同时持有证监会第一类（证券来往）、第四类（就证券供应主睹）登科九类（供应资产执掌）执照。告捷证券于2023年3月8日揭橥与OSL创办计谋协作，并8月24日正式上线其虚拟资产来往App，采用OSL为其供应底层来往，目前准许客户应用法币进出筑设比特币、以太币两类加密资产●●。告捷证券目前供应的虚拟资产投资（除虚拟资产ETFs）只供应给专业投资者参加。用户必要实行专业投资者评估外格●●，并供应过往一年内个体资产不少于800万港元的资产外明（如银行结单、证券结单●●，信任外明等）●，才可能开启虚拟资产来往。

　　行动一家数字原生公司●，Pioneer对数字经济中具有延长潜力的立异理念有着独到的成睹●●。具有一支由技能、资产执掌和国法范畴非凡人才构成的团队●，为投资者供应进入数字经济的最佳途径。2023年4月14日●，太极本钱集团有限公司旗下的资产执掌供职公司前卫资产执掌有限公司揭橥将会发行正在基于Web 3.0的以太坊ETH 2.0 等权利外明(Proof of Stake, PoS) 区块链上投资和质押的基金产物。此基金是香港首个ETH质押基金，为投资者供应除PoS加密钱银以外的众元化投资组合，供应区块链原生质押嘉勉的特地潜正在回报●●。

　　狮昂举世资产执掌有限公司母公司为安领邦际控股有限公司，制造于2002年，静心于胀动搜集太平和金融科技立异项目。借助正在搜集太平墟市的专业学问和经历堆集，安领邦际正踊跃展开金融科技墟市的计谋投资，务求令集团正在搜集太平和数字资产范畴延续延长。狮昂举世资产执掌有限公司为一家独立的香港资产执掌公司●●，持有香港证监会容许的第一类（证券来往）、第四类（就证券供应主睹）登科九类（供应资产执掌）执照。以保守、无误的投资理念为依托，戮力于为专业投资者供应金融科技板块的投资讨论和执掌计划●●。供职对象征求大中华区和其他海外墟市之机构、家族办公室和高资产净值个体投资者●。

　　团队方面。太极本钱集团主席高寒也是HKbitEX创始人。高寒过去曾任职港交所，时刻曾参加港股通、债券通等，并参加拟定港交所正在大中华区的营业计谋●。高寒创立HKbitEX后招徕众名港交所前同事加盟，2020年前上市审查组联席主管史琳列入HKbitEX成为首席拓荒总监。

　　9月25日●，香港证监会就虚拟资产来往平台事宜会睹传媒，揭橥了虚拟资产来往平台（VASP）申请者名简单共4家，分辨是HKVAX、HKBitEx、HongKong BGE Limited 和告捷数码科技VDX（Victory Fintech）。需防备，这四家来往平台执照尚处于申请阶段，尚未获准展开营业。但也所以被称为“香港新四大Big Four”，相较于两家已持牌平台的“不差钱”●，由于估值低、营业新，而具备营业高速延长潜力。

　　营业层面●。第一，证券型代币（Security Token Offering●●，STO）●●。2022年7月，OSL母公司BC科技全资隶属公司BCTG STO Limited发行美元债券STO，成为香港初度试水合规化STO。该STO由该公司同时承担债券担保人●●。其余参加的发行方还征求Animoca Brands、结合金融集团、中邦繁盛金融集团、Volmart及大圣资产执掌有限公司●。但因为STO资产投资者相对缺乏，所以STO目前发行案例繁荣目前仅个例●。2023年9月12日●●，OSL也与嘉实邦际资产执掌有限公司揭橥正在证券型代币（STO）方面杀青计谋协作●。

　　香港证监会容许了2085张古代资管九号牌机构。目前仅容许了11张9号牌持牌机构执掌投资超越10%于虚拟资产的投资组合。古代持9号牌机构仅可执掌投资虚拟资产比例小于10%的投资组合●●，惟有源委虚拟资产升级自此，才可能执掌投资虚拟资产比例10%-100%的投资组合（涵盖主动执掌及被动执掌后VA范畴超越10%的AUM）●●。

　　Hashkey Exchange香港持牌虚拟资产来往平台，是Hashkey Group几大营业线之一。Hashkey Group和其创始人肖风博士，是香港Web3经过的中心胀动者，以太坊最早的天使投资机构，是圈内一连众年加密峰会“万向嘉年光”操盘手，是大陆上海滩最早一批构造加密资产和Web3的业内OG。和大陆从前北京圈所代外的中央化来往所和Web3媒体气力区别，HashKey一下手就代外了上海华语圈的邦际化、低调务实和科技气力●。看看HashKey团队方面●，Web3 Native具备巨头影响力HashKey Group创始人工肖风博士，中邦万向控股有限公司副董事长兼实施董事●●，上海万向区块链股份公司董事长兼总司理●，万向区块链实行室创始人。南开大学经济学博士，有超越20年的证券从业经验和资产执掌经历●●，自2015年起深度闭怀和宣教区块链技能，并于2015年通过万向区块链实行室向以太坊基金会资助50万美元，被称为“以太坊中邦带道人”。

　　VDX，即告捷数码科技Victory Fintech Limited，为香港本土券商告捷证券参股子公司，VDX主业务务为虚拟资产来往平台（VATP执照申请中），而告捷证券正在虚拟资产行业的主业务务为虚拟资产券商经纪营业（已获颁虚拟资产1号牌，券商经纪营业）。

　　Hashkey Capital CEO邓超，万向区块链早期成员。曾于博时基金、中邦万向控股及通联数据任职。具有10年以上资产执掌及金融科技从业经历。邓超刻意的HashKey Capital 行动环球最具影响力且界限最大的加密基金之一，自制造此后资产执掌界限已超越10亿美金，截止目前已投资来自底子措施、器械、运用等众个赛道的500余个项目，如Algorand、Acala、Biconomy、DODO、Injective Protocol等●●。

　　Vicktor Capital是香港一家对冲基金投资执掌公司●●。企业宣称标的是无论墟市境况怎么●●，都能供应优越的危险调剂后、不干系的绝对回报。咱们具有通常的投资授权●，投资于区别的资产种别/危险，比方股票、大宗商品、外汇、利率和信贷。

　　2023年5月12日，潘渡有限公司（潘渡）与招商证券资产执掌（香港）有限公司（招证资管香港）准备协作推出立异羼杂资产投资执掌产物●，将主流虚拟钱银资产与古代资产相团结，为投资者供应众元化的众资产执掌和资产筑设办理计划●。

　　行动恪守准绳条件及条款的持牌执掌人，MaiCapital 仅与受禁锢的来往所或托管人协作执掌以区块链作主旨的基金。这些供职供应商征求 Coinbase、OSL、受禁锢的及格托管人，及受英邦金融动作禁锢局禁锢的加密钱银远期合约来往平台与来往敌手方●●。

　　营业层面。HashKey Group营业征求来往所、券商经纪、危险投资、Web3底子措施供职和科技供职，分辨供职于机构、家庭办公室、基金及专业及格投资者。Hashkey Exchange营业属于“一条龙”式供职，囊括2B+2C业态，平台于8月28日正式上线面向零售客户的虚拟资产来往供职App，集团COO翁晓奇默示，Hashkey Exchange将登岸出中美等受限地域外的其他邦度展开合规营业●●，或将率先推出合规框架下的现货ETF，乃至为正在香港申请ETF的基金供应底层底子措施供职。

　　目前已发行2只港交所上市的主动执掌型ETF，代码分辨为区块链主旨和3056.HK立异主旨●。投资团队以及股东具备资深的金融投资经历和虚拟资产范畴的专业后台●。

　　MaiCapital 自2018 年领取香港证监会发行的第四类（就证券供应主睹）以登科九类（供应资产执掌）执照后，至今营运两个主动型区块链对冲基金。该两个基金采用众种专有来往计谋●，并使用一系列与加密钱银干系的投资器械以晋升投资回报的同时确保合规性●●，2019年至今其AUM共录得了超越20倍延长。旗舰产物Blockchain Opportunity Fund（区块链时机基金）是首个由受证监会承认的基金司理执掌并具有超越3年往绩记实的加密资产主旨基金，亦被Preqin评为全亚洲前三名最高回报的对冲基金，得回环球承认。

　　营业层面●●。告捷证券为香港第一家获颁虚拟资产执照的本土券商，告捷证券近年正在虚拟资产投资生动，同时持有证监会1号（虚拟资产来往）、4号（虚拟资产讨论供职）及9号（虚拟资产资产执掌供职） 执照●。告捷证券于2023年3月8日揭橥与OSL创办计谋协作，并8月24日正式上线其虚拟资产来往App●，采用OSL为其供应底层来往，目前准许客户仅能应用法币进出筑设比特币、以太币两类加密资产。而基于以上后台，VDX将本人中心思谋定位于只做2B营业的来往平台●●。如此的计谋拣选，险些和目前某些头部原生Web3来往平台的计谋转型企图殊途同归。而尚正在申牌中的VDX，当其余5家来往所的营业都正在2B+2C零售客户全笼盖时●，VDX正在营业上与目前整个持牌/申牌平台的最大区别正在于只做2B供职●●，相对聚焦，中心营业将闭键集结于为协作金融机构供应Web3 SAAS云和滚动性办理计划，将准许用户直策应用虚拟资产举办收支金来往●●，并正在原生的Web3财富基金方面举办生态构造●。